jueves, 5 de octubre de 2017

Violación a garantias constitucionales el embargo a cuentas bancarias

Jueves, Octubre 5, 2017

Gustavo Castillo García/La Jornada

La primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó que es inconstitucional el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito, legislación con la cual la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), por conducto del Servicio de Administración Tributaria, congela cuentas bancarias de personas o empresas que presuntamente tienen algún vínculo con integrantes de grupos delictivos.

domingo, 1 de octubre de 2017

Recomendaciones inmobiliarias


Recomendaciones para evitar fraudes inmobiliarios

Artículo recomendado por 
Rodolfo Herrera Charolet

El tonto y su dinero se divorcian muy pronto dice el refrán y no está por demás antes de adquirir un inmueble asegúrate de contar con asesoría de un notario, comprar un bien inmueble es una inversión que debe ser protegido desde un inicio.

viernes, 29 de septiembre de 2017

Alertan sobre aumento de fraudes inmobiliarios

El empresario inmobiliario Alejandro Jalil García Monreal alertó sobre el aumento de fraudes que se cometen en la renta de casas o departamentos para turistas en este destino de playa, mediante ofertas publicadas en periódicos y la Internet.

miércoles, 27 de septiembre de 2017

Asuntos inmobiliarios

Recomendaciones para evitar fraudes inmobiliarios: 

El tonto y su dinero se divorcian muy pronto dice el refrán y no está por demás antes de adquirir un inmueble asegúrate de contar con asesoría de un notario, comprar un bien inmueble es una inversión que debe ser protegido desde un inicio.
Tener una casa o departamento propio es uno de los principales objetivos de toda familia, de ahí la importancia de tomar precauciones para protegerse de un posible fraude al realizarse la operación inmobiliaria de compra o venta.

Aun cuando los esfuerzos que realizan el notariado y las autoridades para evitar los fraudes inmobiliarios son permanentes, las técnicas de los propios defraudadores y por la existencia de tecnologías a su servicio.
Estos son algunos de los consejos para evitar fraudes inmobiliarios: >>>
Cae uno de los más buscados por fraude.- Alejandro Jalil García Monreal informó que la PGJ tiene más de 20 averiguaciones previas por fraude inmobiliario que se deben investigar.
Fraude inmobiliario con IVERGROUP
Fraudes inmobiliarios
El economista y comentarista de TV Azteca, Erick Guerrero, quien fue la imagen de Grupo Inmobiliario Sitma e Invergroup, así como las empresas que publicitaron a estas instituciones, fueron citados a declarar por la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJ) para obtener mayor información sobre la información engañosa con la que se promocionaban, reveló el titular de la dependencia, Rodolfo Igor Archundia Sierra. >>>


Alejandro Jalil García Monreal informó que era costumbre y aún lo hacen las autoridades de acusar sin fundamento, pero el nuevo sistema penal obliga a la PGJ a integrar las averiguaciones previas desde la visión de inocencia...

El Fraude de INVERGROUP


Defraudadores famosos:
En medio de una crisis económica que pasará a la historia por ser una de las de mayor impacto en todo el mundo, no sobra recordar a aquellos personajes que con sus particulares y 'sórdidos' negocios han hecho mella en el bolsillo de millones de personas y han causado un golpe en las políticas económicas de varios países. Para tranquilidad de algunos, no todos los impostores han tenido que ver con estafas. Existen casos particulares de uno que otro astuto que pasó a la historia por suplantar a personajes de alta alcurnia para hacer de la suyas, pero lo hicieron básicamente por diversión o por mostrar de qué eran capaces.



El más reciente es el caso Bernard Madoff (que nada tiene que ver con impostores y quien, por supuesto, no cometió ilícitos por diversión). Este financista estadounidense gozaba de prestigio y reconocimiento en los mercados bursátiles del mundo y es uno de los ejemplos más populares del alcance de los personajes de la lista.

De hecho, la estafa de Madoff golpeó a mercados y numerosos bancos europeos que pasaban por la crisis financiera mundial y aumentó la tendencia depresiva de las firmas de valores. >>>>


Fraudes famosos: Carlo Ponzi

Fue el creador del famoso sistema de pirámides, el cual se traduce en el pago de prometedores rendimientos y en realidad termina siendo una estafa en la cual las ganancias solamente las obtienen los primeros inversionistas, pues en algún momento la cadena se rompe. >>> 





Frank William Abagnale
Este caso sucedió en la década de los 60 y se llevó al cine con éxito en la película 'Atrápame si puedes'. Frank William Abagnale comenzó como embaucador con un fraude que consistió en escribir cheques falsos de su propia cuenta sobregirada.

Obtuvo más de 40.000 dólares imprimiendo su número de cuenta en una ficha de depósito en blanco y la colocaba dentro de un montón de fichas reales en el banco. En cinco años tuvo ocho identidades distintas. ... Mas información >>> 



El estafador que vendió el metal de la Torre Eiffel
En 1925, Lustig se hizo pasar por una persona del gobierno de Francia y, después de leer en los diarios acerca de los problemas que París tenía con el mantenimiento de la Torre Eiffel, dijo que el mantenimiento de la estructura era tan caro que no se podía mantener y que querían vender el metal de la torre. Por tanto, vendió el ícono parisino a uno de los interesados y tomó un tren a Viena (Austria) con una maleta llena de efectivo. Tiempo después, Lustig convenció al mafioso Al Capone de invertir 40.000 dólares en la bolsa de valores, se quedó con el dinero y lo puso en una caja fuerte por dos meses; después le dijo a Capone que se había perdido todo. Mas información >>> 

Kenneth Lee Lay


Kenneth Lay fue el fundador de Enron, cuya espectacular implosión en 2001 valió para ser uno de los mayores casos de fraude en la historia.   Enron tenía un valor de  66 mil  millones en su apogeo, y se derrumbó con miles de millones de dólares de los inversores. Lay murió antes de que pudiera ser condenado en 2006. Mas información >>>>


Nick Leeson


Barings, el banco comercial más antiguo, fundado en Londres en 1762, se derrumbó en 1995 después de que el original “pícaro comerciante” Nick Leeson, perdió 827 millones de libras esterlinas en el comercio especulativo, principalmente en los mercados de futuros. Leeson era jefe de la oficina del banco en  Singapur e hizo varias apuestas fraudulentas sobre el futuro de la economía de Japón sin capacidad para cubrirlas.   Fue condenado a seis años y medio en una prisión de Singapur, y es actualmente director general de club de fútbol irlandés Galway United. Mas información >>>




Alves dos Reis
Alves dos Reis perpetró uno de los mayores fraudes en la historia, en la década de 1920, por falsificación de documentos para imprimir alrededor de 100 millones de escudos portugueses (alrededor de $150 billones en dinero de hoy) en billetes de banco oficial. Estando preso una imprenta de Londres le imprimió dinero equivalente a 1 por ciento del PIB de Portugal en ese momento para su uso en las colonias portuguesas, como Angola.  Mas información >>>>




Alertan sobre aumento de fraudes inmobiliarios

El empresario inmobiliario Alejandro Jalil García Monreal alertó sobre el aumento de fraudes que se cometen en la renta de casas o departamentos para turistas en este destino de playa, mediante ofertas publicadas en periódicos y la Internet.

En entrevista, Alejandro Jalil García Monreal, empresario inmobiliario, señaló que este tipo de fraudes va en aumento, ya que durante el año pasado se tuvo conocimiento de al menos medio centenar de casos, mientras que en lo que va de este 2015, han rebasado los 50 casos, de los cuales más de la mita se presentaron en el reciente periodo vacacional de semana santa, como lo confirmaron las autoridades locales.



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domingo, 24 de septiembre de 2017

Denuncia por defraudación fiscal

Comunicado DPE/5386/17. PGR Puebla obtiene sentencia condenatoria contra una persona por defraudación fiscal


Procuraduría General de la República
Fecha de publicación
22 de agosto de 2017

La Delegación de la Procuraduría General de la República (PGR) en Puebla

a través del agente del Ministerio Público de la Federación, obtuvo del Juzgado Segundo de Distrito  de Procesos Penales Federales en la entidad sentencia condenatoria contra  una persona  por su responsabilidad en la comisión del delito de defraudación fiscal. 

sábado, 16 de septiembre de 2017

Recomendación para comprar una Casa

Ubicación
La ubicación del lugar es un aspecto muy importante que debes atender porque no se puede modificar. Vivir cerca del trabajo, de las escuelas de los niños, de la familia, o estar lejos de todo lo que te interesa, puede ser la diferencia entre sólo tener un lugar para alojarte y disfrutar de un hogar.

¿La zona en que está cuenta con…NO
mercado o supermercado?
clínica u hospital?
bancos y cajeros electrónicos?
transporte público?
vías de acceso?
cines, parques y otras distracciones?
vigilancia municipal o delegacional?
iglesia?

¿Cuánto tiempo me tomaría llegar a…
mi trabajo?
la escuela de mis hijos?
la casa de mis familiares?

¿Está cerca de industrias contaminantes?NO
Zonas ruidosas (estaciones de autobuses, aeropuertos, salones de fiesta)
Zonas de riesgo (donde hay líneas de alta tensión, ductos de Pemex, cauces de ríos, barrancas, basureros, canales de desagüe)

Diseño
Es importante que te fijes muy bien en las características de la vivienda para que elijas la que más satisfaga tus necesidades.

¿Cuántos metros cuadrados de terreno tiene?
¿Con cuántos metros cuadrados de construcción cuenta?
¿Cuántas recámaras tiene?
¿Cuántos baños?
¿En qué piso se encuentra, si es un edificio?
¿Cuántos años de vida útil tiene, si es usada?

¿Cuenta con…NO
patio de servicio?
lugar de estacionamiento?
la orientación al sol que necesito?
una cocina funcional?
clósets?
espacio suficiente para mis muebles?
posibilidades de ampliación?
instalaciones hidrosanitarias (cisterna, drenaje, fosa séptica)?
conexión a Internet, televisión y teléfono?
acceso a discapacitados?
ecotecnologías instaladas?
áreas verdes a su alrededor?




Infonavit no es la única opción para comprar casa

Comprar una casa no es la única opción para usar tu crédito del Infonavit, pero si ya tomaste esta decisión, es importante que reflexiones sobre lo que realmente necesitas. A continuación te proporcionamos seis consejos básicos que te ayudarán a elegir una vivienda nueva o usada. Cercanía con tu trabajo.
  • Tercer consejo básico. Reflexiona antes de decidir.
  • Cuarto consejo básico. Aclara el precio de la vivienda nueva que deseas comprar y pregunta por la Cobertura de Calidad.
  • Quinto consejo básico. Observa muy bien la vivienda que quieres comprar si es usada.
  • Sexto consejo básico. Apóyate en las herramientas que el Infonavit pone a tu alcance.



Alejandro Jalil García Monreal recomienda este árticulo para evitar fraudes inmobiliarios.

domingo, 21 de mayo de 2017

Un osito rata


El director de Foro Ciudadano y de Eprensa, Rodolfo Herrera Charolet, denunció el pasado 23 de mayo de 2017 a la empresa BIMBO por prácticas deshonestas de comercio, en virtud de que a su juicio, la poderosa empresa a vuelto a sus prácticas confusas de mercadotecnia, tras lanzar "ofertas" que resultan engañosas para los consumidores.